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职务犯罪案件证据指引

发布时间:2021-10-11 人气:

本文摘要:转自刑事实务 10月10日,深圳市中级人民法院官方微信号公布了团结深圳市监察委员会、深圳市人民检察院签署并印发的《深圳市职务犯罪案件证据指引》(以下简称《指引》),深圳全市及各区监察机关、审判机关、检察机关配合遵照执行。《指引》分为四章、共四十九条,从原则性划定、各种证据的收集基本要求、证据收集、审查尺度等角度全面划定了职务犯罪案件证据收集、牢固、审查、认定规则。

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转自刑事实务 10月10日,深圳市中级人民法院官方微信号公布了团结深圳市监察委员会、深圳市人民检察院签署并印发的《深圳市职务犯罪案件证据指引》(以下简称《指引》),深圳全市及各区监察机关、审判机关、检察机关配合遵照执行。《指引》分为四章、共四十九条,从原则性划定、各种证据的收集基本要求、证据收集、审查尺度等角度全面划定了职务犯罪案件证据收集、牢固、审查、认定规则。

《指引》明确提出管理职务犯罪案件需遵循证据裁判、庭审中心和非法证据清除等原则,明确了四种不能认定犯罪事实的情形,严格划定讯问历程须全程录音录像,对视听资料的调取、辨认、指认流程也作出了详细指引。此外,《指引》还对电子数据证据的收集、牢固、检验举行了详细划定,明确讯问笔录、证人证言、物证、书证、判定意见、勘验笔录等证据有显着瑕疵的不能作为定案依据。

通过总结中央纪委、国家监委“红通”追逃追赃案件的管理履历,明确境外证据的收集、提供方式。《指引》同时明确职务犯罪也适用补查补证规则,对涉案财物需单独成卷,并由监察、检察机关提出处置意见等。深圳市职务犯罪案件证据指引泉源:深圳市中级人民法院为了深入推进国家监察体制革新和以审判为中心的刑事诉讼制度革新,依法、公正、高效管理职务犯罪案件,确保监察观察、审查起诉、审判阶段证据尺度的统一,凭据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释的划定,联合深圳市管理职务犯罪案件事情实际,制定本指引。

第一章 一般划定第一条【基本原则】职务犯罪案件证据的收集、牢固、审查、认定,必须遵循客观性、关联性、正当性、全面性和实时性原则。第二条【证据裁判原则】认定职务犯罪案件事实,必须以证据为凭据。

监察机关移送审查起诉,人民检察院提起公诉,人民法院做出有罪讯断,应当到达证据确实、充实,清除合理怀疑。第三条【庭审中心原则】监察机关应当依法根据人民法院刑事审判对职务犯罪证据的要求和尺度收集、牢固证据;人民检察院应当依法根据人民法院刑事审判的要求和尺度审查证据;人民法院应当依照法定法式认定、运用证据,依法作出裁判。第四条【非法证据清除原则】接纳刑讯逼供或冻、饿、晒、烤等变相肉刑,以及威胁等非法方法收集的被观察人、犯罪嫌疑人、被告人供述,应当予以清除。接纳暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以清除。

收集物证、书证等证据不切合法定法式,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合明白释;不能补正或者作出合明白释的,对该证据应当予以清除。第五条【职务犯罪案件事实】职务犯罪案件的事实一般分为案件泉源、犯罪事实、案件量刑情节以及其他需要查证的事实等四个部门,每一部门的事实均需相应的证据予以证明。第六条【不能认定犯罪事实的情形】有下列情形之一,不能认定案件犯罪事实:(一)认定被观察人、犯罪嫌疑人、被告人实施职务犯罪行为的关键证据缺失或者主要证据之间有重大矛盾无法清除;(二)认定被观察人、犯罪嫌疑人、被告人实施职务犯罪的证据没有直接证据证明,而间接证据又不能相互吻合印证或者存在矛盾、疑点;(三)犯罪组成要件中的主要事实缺乏相关证据证明;(四)非法证据清除后,其他证据不足以证明被观察人、犯罪嫌疑人、被告人实施了犯罪行为。

第二章 证据收集基本要求第七条 【证据种类】证据包罗:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)被观察人、 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)判定意见;(七)勘验、检查、辨认、观察实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经由法庭查证属实,才气作为定案的凭据。第八条【物证收集、牢固的规模】监察机关应当实时、全面收集与职务犯罪有关的物证,包罗但不限于被观察人的电脑、通讯工具、银行卡、钱款、黄金、文物字画、车辆、房产等相关财物。

据以定案的物证应当是原物。原物未便搬运,不易生存,依法应当由专门部门保管、处置惩罚。

依法应当返还的,可以拍摄、制作足以反映原物外形和特征的照片、录像、复制品。物证的照片、录像、复制品,经与原物核对无误、经判定为真实或者以其他方式确认为真实的,可以作为定案的凭据。第九条【物证的收集法式】监察机关执行调取、冻结、搜查、查封、扣押的人员不得少于两人,在取证时应讲明身份、出示证件及相关文书。

调取、查封、扣押物品的,相关笔录及清单应当注明时间、所在及其名称、特征、形状、颜色、数量、质量等,观察人员、见证人、物品持有人或者保管人签名或盖章,没有物品见证人、持有人或者保管人签名或盖章的,须在笔录上注明原因。搜查、查封、扣押物证的,应当全程同步录音录像。因情况紧迫无法同步录音录像,应当在相关笔录中实时注明原因。第十条【书证规模】对与案件事实有关的书证,应当实时、全面收集。

包罗但不限于文件、资料、票据、条据、信函、条记、记载、账册、生意业务明细等。第十一条【收集书证原件】收集书证应当是原件,取得原件确有难题的,经核对无误可以使用副本、复印件,应当由观察人员作出说明并加盖公章。

具备辨认条件的书证,应当由被观察人、相关证人举行辨认。需要对相关书证举行判定的,应予判定。第十二条【证人证言】收集证人证言,应当切合下列要求:(一)证人应当具备相应的行为能力,生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能分辨是非、不能正确表达的人,不能作证人;(二)询问证人应当选取合理的时间、所在和方式,询问人员和询问法式应当切合执法及有关划定;(三)询问证人前,应当出示询问人身份的证明文件,并见告证人相关权利义务、执法责任;(四)询问证人应当个体举行,不得以暴力、威胁、提示性、诱导性提问等方式获取证人证言;(五)询问未成年人时,应通知其监护人或者其他合适成年人加入;询问聋、哑人,应提供通晓聋、哑手势的人员担任翻译;询问瞽者应当接纳须要措施保障证言的客观真实性;询问不通晓当地通用语言文字的人员,应当提供翻译人员。此四类情况应在笔录中注明;(六)询问笔录的制作、修改应当切合执法及有关划定,注明询问的起止时间和所在,并交由被询问人阅读后签名或盖章。

没有阅读能力的,应当向其宣读并在询问笔录中注明。询问未成年证人的,还应由在场的监护人或其他合适成年人在询问笔录上签名。第十三条【证言矛盾】在收集证言的历程中,发现同一证人或差别证人证言之间存在显着矛盾,应当针对存在矛盾的问题展开询问,查明原因,清除矛盾。

第十四条【证言中发现其他线索】对在证人证言中发现的其他证据线索,监察机关应当实时观察、牢固。第十五条【首次讯问】第一次讯问时,应问明被观察人姓名、别名、出生年月日、户籍所在地、籍贯、身份证号码、民族、文化水平、政治面目、事情单元及职务(含党内职务)、职权规模、住所、家庭情况、社会履历、是否属于人大代表、政协委员、党代表,是否市管(区管)干部,是否受过刑事处罚、行政处罚或其他纪律处分等基本情况,并应当见告被观察人相关权利义务和有关划定。

第十六条【自书质料】被观察人请求自行书写供述的,应当准许。须要时,观察人员也可以要求被观察人亲笔书写供述。被观察人应当逐页在供述上签名或盖章、并捺指印,并注明书写日期。观察人员在收到自书质料后,应当注明收到时间并签名。

第十七条【对被观察人讯问】对被观察人讯问应当围绕被证明的事实展开,对于公职人员被观察人重点讯问其所担任的职务或从事公务的内容,以及相关犯罪行为与其职务的关联关系。第十八条【行受贿犯罪被观察人】对于涉及行受贿犯罪的被观察人讯问,应重点观察行、受贿双方关于行受贿的目的、念头,行受贿的时间、所在,财物的泉源、详细形式、内容,以及对双方财物的摆设、处分等情况。确保行、受贿双方供述能够相互印证。

第十九条【全程录音录像】对被观察人讯问历程应当全程录音录像,保证其完整性,不得选择性录制,不得中断、剪接、删改,同时录音录像内容应当与笔录载明的内容相符。发现讯问笔录与讯问被观察人录音、录像内容有重大实质性差异且监察机关不能补正或者作出合明白释的,该讯问笔录不能作为定案依据。第二十条【录音录像的生存与使用】讯问被观察人录音、录像由监察机关妥善生存。

因被告人及其辩护人在开庭审理前申请清除非法证据,人民法院经审查后启动非法证据清除法式的,可书面通知人民检察院调取相应时段的同步录音录像;人民检察院可以向监察机关调取相关同步录音录像,监察机关应当予以提供。人民法院可以召集控辩双方在庭前或者庭后配合查阅涉嫌非法收集证据时段部门同步录音录像。查阅人员应当遵守有关保密划定,在查阅历程中,不得录音录像、复制,不得将相关内容外泄。

确有须要在法庭观察中播放同步录音录像的,应当以不公然的方式举行。人民法院、人民检察院应当妥善保管同步录音录像。案件竣事后,人民法院、人民检察院应当实时将同步录音录像退回监察机关。第二十一条【同案人供述、证言清除矛盾】观察历程中,发现同案人之间的供述,被观察人供述与证人证言,言词证据与其他客观证据之间存在矛盾的,应当针对存在矛盾的问题展开观察,查明原因,清除矛盾。

第二十二条【被观察人、犯罪嫌疑人、被告人翻供】被观察人、犯罪嫌疑人、被告人翻供的,应注重审查其翻供的原因,围绕其翻供原因举行观察。第二十三条【判定意见】判定意见应当切合下列要求:(一)判定机构和判定人均应当具备法定资质,判定人无需要回避的情形,判定事项不得超出判定机构业务规模与技术条件。

判定文书应当附上判定机构及判定人的资质证明质料或者其他证明文件;(二)判定工具与送检质料一致,且检材的泉源、取得、保管、送检应当切合执法及有关划定,并与相关提取笔录、扣押物品清单等纪录的内容相符;(三)判定陈诉形式要件完备,应当载明提起判定的事由、判定委托人、判定机构、判定要求、判定方法、判定(分析论证)历程、判定结论、判定日期等相关内容,加盖司法判定专用章,且有判定人的签名、盖章。多个判定人的判定意见纷歧致的,应当在判定意见上写明分歧的内容和理由,而且划分签名、盖章;(四)判定法式正当,判定历程和方法应当切合相关专业的规范要求。第二十四条【专家意见】对案件中的专门性问题需要判定,但没有法定司法判定机构的,可以指派、聘请有专门知识的人出具专家意见,专家意见可以作为治罪量刑的参考。第二十五条【视听资料】视听资料一般应当调取原件,并附有视听资料制作人或者持有人的身份、制作的时间、所在以及制作、播放的方式。

视听资料为复制件的,应当说明无法调取原件的原因,复制件制作的时间、所在、方法、历程和原件存放所在的说明,并附有制作人、原视听资料持有人的签名或盖章,并捺指印。第二十六条【视听资料实时调取】视听资料的提取应当实时,制止因存储时间的原因导致证据的灭失。

收集在案的视听资料应当全面、完整,并具有一连性。音频资料应当附有文字说明。第二十七条【视听资料辨认、指认】监察机关可以凭据观察需要,组织被观察人、证人对视听资料的内容举行辨认、指认。

对视听资料记载的情况,实时对被观察人举行讯问、对质人举行询问。第二十八条【涉密视听资料】对涉密的视听资料,应当依法转化。不能转化的,应当提供单独说明质料,制作保密卷备查。

第二十九条【电子数据】监察机关应当注意实时、全面收集与职务犯罪有关的电子数据,对可能与职务犯罪有关的手机、电脑等电子产物应当实时收集、牢固、检验其中存储的内容,组织涉案人员举行辨认、指认,并凭据存储内容展开进一步伐查,查找相关人员、收集物证。第三十条【历史电子数据】对可能与职务犯罪有关的手机、电脑等电子产物内储存的相关信息、文件被删除或者损坏,监察机关可以通过专业机构对历史数据举行恢复、提取。

收集提取的相关信息、文件,应当经被观察人、证人辨认确认。对有线索讲明该电子产物可能用于与职务犯罪有关的信息交流、数据交流,经检验其存储内容无效果的,监察机关可以从网络运营商处调取相关数据信息。第三十一条【涉密电子数据】对涉及国家秘密、商业秘密、小我私家隐私等的电子数据,应当保密并依法转化。

不能转化的,应当提供单独说明质料,制作保密卷备查。第三章 证据收集、审查尺度第三十二条【不能定案的证据】有下列情形之一,相关证据不得作为定案的凭据:(一)讯问笔录有瑕疵,不能补正或者作出合明白释的;(二)证人证言的收集法式、方式有瑕疵,不能补正或者作出合明白释的;(三)在勘验、检查、搜查历程中提取、扣押的物证、书证,未附笔录或者清单,不能证明物证、书证泉源的; 对物证、书证的泉源、收集法式有疑问,不能作出合明白释的,该物证、书证不得作为定案的凭据;物证的照片、录像、复制品,不能反映原物的外形和特征的;书证有更改或者更改迹象不能作出合明白释,或者书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的;(四)判定意见违反有关划定,或经人民法院通知,判定人拒不出庭作证的;(五)勘验、检查笔录显着不切合执法、有关划定,不能作出合明白释或者说明的;辨认笔录违反有关划定、不能确定辨认笔录真实性的;(六)视听资料、电子数据经审查无法确定真伪的,或制作、取得的时间、所在、方式等有疑问,不能提供须要证明或者作出合明白释的。第三十三条【案件泉源及观察经由】监察机关应凭据观察情况,出具被观察人在接受观察期间有关情况说明:(一)案件泉源,包罗问题线索泉源及初核、立案时间;(二)到案经由,包罗被观察人到案的时间、详细方式,接纳留置的时间、首次谈话的时间、所在、到案历程中被观察人的体现;(三)到案后体现及供述犯罪事实情况,包罗观察前监察机关是否掌握被观察人犯罪问题线索、掌握何种线索以及被观察人到案后是否如实供述及主动交接情况;(四)被观察人违纪违法处分情况,包罗被观察人因违纪违法被观察、处置的相关质料。第三十四条【物证的审查】对物证应当重点审查以下内容:(一)物证是否为原物,是否经由辨认、指认、判定;物证的照片、录像、复制品是否与原物相符,是否由二人以上制作,有无制作人关于制作历程以及原物存放于那边的文字说明和签名;(二)物证的收集法式、方式是否切合执法的划定;经勘验、检查、搜查提取、扣押的物证、书证,是否附有相关笔录、清单,相关笔录、清单是否经观察人员、物品持有人、见证人签名,没有物品持有人签名的,是否注明原因;物品的名称、特征、数量、质量等是否注明清楚;(三)物证在收集、保管、判定历程中是否受损或者改变;(四)物证与案件事实有无关联、与案件事实有关联的物证是否全面收集;(五)在搜查、查封、扣押时是否举行同步录音录像。

第三十五条【被观察人身份质料】证明被观察人身份的证据包罗:(一)证明被观察人职务的干部履历表、职工挂号表、聘任质料和任免文件等;证明被观察人职权的任职文件中的职责说明,关于职级的书面说明,任职时间、任职单元的岗位责任制度、事情制度、相关集会记载等;(二)证明被观察人在国家机关或国有公司、企业、事业单元、人民团体从事公务的,应当收集其所在单元性质的有关书证。无法提取的,应当由其所在单元出具证明质料;其中被观察人所在单元系国家机关的,不需调取该机关的统一社会信用代码证书等书证;(三)证明被观察人属于“受委派从事公务”的,应当收集委派单元属于国家机关、国有公司、企业、事业单元的书证,受委派单元属于非国有公司、企业、事业单元或者社会团体的书证;委派单元与受委派单元之间关系的证据;证明被观察人被委派情况、在委派单元任职情况的证据;(四)证明被观察人属于国家出资企业中的监察工具的,应当收集国家机关、国有公司、企业、事业单元提名、推荐、任命、批准在国有独资、控股、参股企业及其分支机构等国家出资企业从事公务的集会记载、决议文件等,国家出资企业中负有治理、监视国有资产职责的党委会(党组集会)或党政联席集会团体讨论决议从事向导、组织、监视、治理等事情的集会记载、决议文件等书证;(五)证明被观察人属于“其他依法推行公职的人员”,应当收集被观察人所在单元性质、从事公务的性质、其履职依据等书证;(六)证明被观察人与上述监察工具配合犯罪的,应当收集被观察人与监察工具相互勾通的特殊身份证据,包罗:被观察人的供述和辩解;相关知情人的证言;录音录像等视听资料及电子邮件、手机通信、通信软件谈天记载等电子数据;(七)被观察人系人大代表或者政协委员的,应当收集被观察人当选、辞去或者撤职人大代表或者政协委员的有关书证,确保在管理立案、留置、逮捕等手续时推行了须要的通报、报请法式。第三十六条【自首】被观察人自动投案的,监察机关应当收集接受由投案人员签名、接受投案单元盖章的证明质料,并写明被观察人投案的时间、所在和如实供述情况等内容。被观察人虽不具有主动投案的情节,但到案后如实供述自己的罪行,并协助监察机关追回赃款、赃物,或有其他制止其他严重危害结果的体现的,监察机关应当出具相关证明质料。

第三十七条【单元自首】单元犯罪案件中,单元团体决议或者单元卖力人决议而自动投案,如实交接单元犯罪事实的,或者单元直接卖力人的主管人员自动投案,如实交接单元犯罪事实的,应当认定为单元自首。单元自首的,直接卖力的主管人员和直接责任人员未自动投案,但如实交接自己知道的犯罪事实的,可以视为自首。单元没有自首,直接责任人员自动投案并如实交接自己知道的犯罪事实的,对该直接责任人员应当认定为自首。

认定为单元自首的,应当调取被观察单元决议自动投案的相关言词证据及集会纪要等书证予以证实。第三十八条【立功】被观察人揭发他人犯罪的,监察机关应当收集被观察人揭发揭发质料及证明其泉源的质料、监察机关的观察核实质料、被揭发揭发人的供述等。

被揭发揭发案件已立案、侦破,被揭发揭发人被接纳观察措施、起诉或者审判的,还应审查相关的执法文书。证据质料应加盖吸收被观察人揭发揭发质料的单元印章,并由观察人员签名。

被观察人主动或者根据监察机关的摆设,协助抓获包罗同案人在内的其他犯罪分子,监察机关应当出具证明质料。第三十九条【立功线索查处效果运用】被告人提出新的立功线索,因特殊情况相关机关不能实时反馈立功线索查处效果的,人民法院可以凭据查明的案件事实依法作出裁判,相关立功线索查处效果可以作为刑罚执行阶段对被告人减刑、假释的依据。

第四十条【收集境外证据】依照国际条约、刑事司法协助、相助协议或平等相助原则,请求证据质料所在地司法机关收集,或通过国际警务互助机制、国际刑警组织启动互助取证法式收集的境外证据质料,经查证属实,可以作为定案的依据。监察机关应对其泉源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的历程等作出说明。

对其他来自境外的证据质料,应当对其泉源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间举行审查。能够证明案件事实且切合刑事诉讼法例定的,可以作为证据使用。

第四十一条【提供境外证据】被观察人、被告人及其辩护人、诉讼署理人提供来自境外的证据,该证据应当经所在国公证机关证明,由所在国中央外交主管机关或其授权机关认定,并经我国驻该国使、领馆认证。第四十二条【补查补证】人民检察院、人民法院审查、审理案件,认为需要增补观察的,或者泛起新的情形、新的抗辩意见,需要进一步增补观察的,监察机关应当在法定期限内完成增补观察并提交质料,没有法定期限划定的,一般应在一个月内完成。在法定期限内无法完成增补观察,或增补观察后仍无法查清事实的,人民检察院、人民法院应当根据证据裁判原则依法实时做出决议、裁判。

第四十三条【涉案财物单独成卷、提出处置惩罚意见】监察机关在将案件移送人民检察院审查起诉时,应当对涉案财物逐件(类/批)提出处置惩罚建议并写明提出建议的事实、理由、依据等,并将相关证据质料单独成卷,形成诉讼证据卷的涉案财物部门,对相关内容作索引注明。涉案财物已作先期返还、销毁等处置决议的,应当在移送起诉时说明详细处置情况及理由。

被观察人已被移送起诉、尚未讯断的,监察机关又查封、扣押、冻结涉案财物的,应当实时将有关证据质料、执法文书以及处置惩罚意见实时提交人民检察院。第四十四条【财物处置公诉意见】人民检察院在起诉书或当庭揭晓公诉意见时,应当对涉案财物逐件(类/批)提出处置惩罚意见并写明提出建议的事实、理由、依据等。

涉案财物在审查起诉期间作出先期返还、销毁等处置决议的,应当在起诉时说明详细处置情况及理由。人民检察院决议不起诉的、人民法院经审查不予认定的,对于查封、扣押、冻结的涉案产业,退回监察机关处置惩罚。

第四十五条【非法证据清除的法式】在监察机关立案观察、人民检察院审查起诉以及人民法院审判期间,非法证据清除规则依照《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高法、最高检、公安部、国家宁静部、司法部关于管理刑事案件严格清除非法证据若干问题的划定》等有关执法和划定执行。第四十六条【证人出庭作证】证人出庭作证的相关法式、要求及经济赔偿,参照《深圳市刑事案件出庭作证事情规程(试行)》的相关划定执行。第四十七条【涉案财物处置、执行】在监察机关观察阶段,有关涉案财物的处置,依照《深圳市纪委监委机关自办案件涉案款物治理事情规程(试行)》执行。案件移送审查起诉后,有关涉案财物的处置,依照《深圳市刑事诉讼涉案财物处置措施(试行)》执行。

人民法院裁判文书生效后,涉及刑事裁判产业部门执行的,依照《深圳市中级人民法院关于刑事裁判涉产业部门的执行指引(试行)》。第四章 附则第四十八条 本指引由深圳市监察委员会、深圳市中级人民法院、深圳市人民检察院卖力解释。

第四十九条 本划定自颁布之日起施行。


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